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證券代碼：600120             證券簡稱：浙江東方             編號：2018—023

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 本日常關聯(lián)交易需提交公司股東大會審議。

● 本日常關聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯(lián)交易的基本情況

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)正常經(jīng)營需要，本著公平、合理和優(yōu)勢互補的原則，對2018年度日常關聯(lián)交易進行了預計。2018年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團”）及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方資本”）、中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）、杭州高盛制衣有限公司（以下簡稱“高盛制衣”）等關聯(lián)法人發(fā)生日常關聯(lián)交易。

（一）日常關聯(lián)交易審議程序          

2018年4月9日，公司八屆董事會第七次會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司預計2018年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事藍翔先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、林平先生進行了回避，未參加表決。公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前審核意見及獨立意見，認為公司預計的2018年度日常關聯(lián)交易，屬于公司正常的經(jīng)營行為，也是各方業(yè)務發(fā)展所需并實現(xiàn)資源合理利用的關聯(lián)交易，符合公司及全體股東的利益。各項日常關聯(lián)交易定價將秉承公正、公平、公開的原則，以市場價格為基礎，由雙方協(xié)商確定交易價格執(zhí)行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關聯(lián)交易事項時，公司關聯(lián)董事進行了回避表決，關聯(lián)交易的表決程序符合相關法律法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，同意該項事項。依照公司章程的規(guī)定，本次日常關聯(lián)交易預計事項將提交公司2017年年度股東大會審議，屆時關聯(lián)股東國貿(mào)集團將回避表決。

（二）公司2017年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關聯(lián)交易預計

1、購買及銷售商品

具體說明：2018年度，1）國貿(mào)集團及其子公司擬參考同類產(chǎn)品市場價格向公司及下屬子公司銷售或采購大宗商品，預計購銷金額累計不超過人民幣5億元。2017年度關聯(lián)交易預計金額與實際發(fā)生金額差異較大，主要系2017年度國貿(mào)集團及其子公司未實際開展大宗商品業(yè)務，2018年度計劃開展相關業(yè)務。2）公司及子公司擬向中韓人壽為職工購買補充醫(yī)療保險、意外險等保險產(chǎn)品，預計金額不超過100萬元。3）公司子公司擬向高盛制衣采購服裝預計金額不超過240萬元。

2、辦公場所租賃

具體說明：2018年度，1）公司子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬繼續(xù)向國貿(mào)集團租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過710萬元；公司子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方房產(chǎn)”）擬繼續(xù)向國貿(mào)集團子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過85萬元；公司孫公司大地（香港）金融服務有限公司擬向國貿(mào)集團子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過80萬元；2）國貿(mào)東方資本擬繼續(xù)向公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過80萬元；3）公司擬向高盛制衣租入部分廠區(qū)，參考相似場所租金，預計支付租金不超過20萬元。

3、提供或接受勞務

具體說明：2018年度，1）國貿(mào)集團及其子公司擬在適當時機利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現(xiàn)結合業(yè)務，并將嚴格依照經(jīng)證監(jiān)會核準過的市場定價向大地期貨支付手續(xù)費，預計 2018年度手續(xù)費總額累計不高于200萬元。2）公司子公司浙金信托在租用國貿(mào)集團辦公場所同時，需另向其支付物業(yè)管理費用，參考相似物業(yè)管理費水平，預計金額不超過200萬元。3）公司控股子公司杭州友安物業(yè)管理有限公司擬向國貿(mào)集團及其子公司提供物業(yè)管理服務，參考相似物業(yè)管理費水平，預計收取物業(yè)管理費不超過500萬元。

4、其他關聯(lián)交易

具體說明：2018年度，1）國貿(mào)集團及其子公司擬認購浙金信托發(fā)行的集合信托計劃產(chǎn)品或委托浙金信托設立事務管理信托計劃，總規(guī)模預計不超過31億元，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項目，向國貿(mào)集團及其子公司收取報酬。2）公司子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）所管理的私募基金項目，擬收購浙商資產(chǎn)（或其下屬子公司）持有的不良資產(chǎn)債權的收益權。鑒于后續(xù)業(yè)務規(guī)模目前難以準確預計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2018年年度報告時進行統(tǒng)計公告。3）般若財富所管理的私募基金項目，在向社會合格投資者發(fā)行時，預計向浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）銷售一定的基金份額。鑒于后續(xù)私募基金項目情況、浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）未來業(yè)務經(jīng)營需求目前難以準確預計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2018年年度報告時進行統(tǒng)計公告。4）公司子公司國貿(mào)東方房產(chǎn)擬以自有資金認購浙商資產(chǎn)發(fā)行的不良資產(chǎn)收益權類產(chǎn)品份額，預計認購規(guī)模不超過2億元。

二、關聯(lián)方介紹

1、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司及其下屬控股子公司

國貿(mào)集團成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經(jīng)營范圍為授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理；經(jīng)營進出口業(yè)務和國內(nèi)貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實業(yè)投資，咨詢服務等。目前國貿(mào)集團持有公司53.69%股份，為公司控股股東，因此國貿(mào)集團及其下屬控股子公司為公司的關聯(lián)法人。

國貿(mào)集團的主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額7,611,222.93萬元；凈資產(chǎn)2,087,760.67萬元；2017年度營業(yè)收入3,774,086.37萬元；凈利潤123,268.87萬元。

2、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司

浙商資產(chǎn)成立于2013年8月6日，注冊資本27.18億元，法定代表人孫建華，企業(yè)類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），住所地為杭州市西湖大道193號301室。經(jīng)營范圍為：參與省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務（憑浙江省人民政府文件經(jīng)營）。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理相關的重組、兼并、投資管理咨詢服務，企業(yè)管理、財務咨詢及服務。公司控股股東國貿(mào)集團持有浙商資產(chǎn)100%股權，因此浙商資產(chǎn)為公司的關聯(lián)法人。

浙商資產(chǎn)的主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額3,067,296.10萬元；凈資產(chǎn)540,167.04萬元；2017年度營業(yè)收入203,979.25萬元；凈利潤54,556.72萬元。

3、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司

國貿(mào)東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人為陳萬翔，經(jīng)營范圍為投資管理、投資咨詢服務。公司董事、副總裁裘高堯先生兼任國貿(mào)東方資本的董事長，因此國貿(mào)東方資本為我公司的關聯(lián)法人。

國貿(mào)東方資本的主要財務數(shù)據(jù)如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額8,711.53萬元；凈資產(chǎn)7,518.44萬元；2017年度營業(yè)收入1,121.29萬元；凈利潤-197.71萬元。

4、中韓人壽保險有限公司

中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣10億元，法定代表人為葉秀昭，經(jīng)營范圍為在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)及已設立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營除法定保險以外的下列保險業(yè)務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務；（二）上述業(yè)務的再保險業(yè)務。（憑有效《保險公司法人許可證》經(jīng)營）。公司持有中韓人壽50%股權，依照公司《關聯(lián)交易管理制度》的相關規(guī)定，公司將中韓人壽認定為公司的關聯(lián)法人。

中韓人壽的主要財務數(shù)據(jù)如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額170,253.35萬元；凈資產(chǎn)42,376.03萬元；2017年度營業(yè)收入44,565.68萬元；凈利潤-14,150.37萬元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月，注冊資本人民幣800萬元，法定代表人為趙軍。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)針織羊毛衫、制造制衣設備、經(jīng)營進出口業(yè)務（不含進口商品分銷業(yè)務）、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。公司子公司浙江東方集團茂業(yè)進出口有限公司持有高盛制衣45%股權，高盛制衣原為公司控股子公司，因2017年度公司喪失對其的控制權，高盛制衣不再納入公司合并報表范圍。因公司副總裁趙茂文先生兼任高盛制衣董事，因此高盛制衣為公司的關聯(lián)法人。

高盛制衣的主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額2,174.35萬元；凈資產(chǎn)399.87萬元；2017年度營業(yè)收入4,698.03萬元；凈利潤-31.36萬元。

三、日常關聯(lián)交易的定價原則

上述各項日常關聯(lián)交易定價將秉承公正、公平、公開的原則，以市場公開、公允價格為基礎，由雙方協(xié)商確定交易價格。

四、日常關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

上述日常關聯(lián)交易均屬正常的經(jīng)營行為，在價格公允的基礎上與關聯(lián)方發(fā)生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業(yè)務發(fā)展所需并實現(xiàn)資源合理利用的關聯(lián)交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關聯(lián)交易將嚴格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨立性，也不會影響公司未來財務狀況、經(jīng)營成果。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事事前審核意見及獨立意見。

特此公告。

                                       浙江東方集團股份有限公司董事會

2018年4月11日